דיווחים: BBVA, הבנק השני בגודלו בספרד, חשוד בהפעלת קצין משטרה בכיר לשעבר וקבוצת מודיעין עסקי כדי לצותת לעיתונאים, פוליטיקאים ואנשי עסקים; המטרה: למנוע מחברת בנייה מלהפוך לבעלת עניין בבנק ולמחזיקה במניותיו

09:29 18.01.2019

קטגוריות: בנקאות/פינטק/ביטוח

תגים:

העיתונות בספרד מדווחת כי  BBVA, הבנק השני בגודלו במדינה, חשוד בהפעלת קצין משטרה בכיר לשעבר וקבוצת מודיעין עסקי כדי לצותת לעיתונאים, פוליטיקאים ואנשי עסקים וכל זאת במטרה למנוע מחברת הבנייה Sacyr מלהפוך לבעלת עניין בבנק ולמחזיקה לא-רצוייה במניותיו.

מדובר במפקח המשטרה לשעבר , Jose Manuel Villarejo, שכיום עצור בחשד של ביצוע ‘עבודה מלוכלכת’ כמו סחיטה ואיומים במשך עשרות שנים וזאת בשם חברות ויחידים. במשך אותה תקופה הוא גם ביצע, עפ”י החשד, האזנות סתר רבות עם גורמים שונים במדינה.

העיתון המקוון El Confidencial והאתר Moncloa.com דיווחו כי הבנק BBVA השתמש  בשירותי קבוצת המודיעין העסקי Cenyt לה קשרים הדוקים עם קצין המשטרה לשעבר.

ביום חמישי שעבר (10.1.2019) הודיע הבנק כי ביוני 2018 נפתחה חקירה לגבי טיב ואופי השירותים שקיבל הבנק מ- Cenyt. הבנק אמר בהודעתו כי אם הדיווחים נכונים אזי מדובר בפרשה חמורה.

פוליטיקאים בהווה ובעבר חוששים עתה כי קצין המשטרה הנמצא במעצר עלול ‘לזמר’ ולפרסם מידע רב עליהם.

מבזקים